Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Ръководител на финансови престъпления
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Ръководител на финансови престъпления, който да се присъедини към нашия екип и да ръководи усилията ни за предотвратяване и разследване на финансови престъпления. Кандидатът ще бъде отговорен за разработването и прилагането на стратегии за борба с финансовите измами, пране на пари и други незаконни финансови дейности. Тази роля изисква силни аналитични умения, внимание към детайлите и способност за работа в динамична среда. Ръководителят на финансови престъпления ще работи в тясно сътрудничество с други отдели, за да гарантира, че всички процеси и процедури са в съответствие с регулаторните изисквания и най-добрите практики в индустрията. Основните задължения включват идентифициране на потенциални рискове, провеждане на вътрешни разследвания и предоставяне на препоръки за подобрения. Успешният кандидат ще има опит в управлението на екипи и ще демонстрира отлични комуникационни умения, за да представя сложни концепции на различни заинтересовани страни.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Разработване и прилагане на стратегии за борба с финансовите престъпления.
- Идентифициране и оценка на потенциални рискове.
- Провеждане на вътрешни разследвания на съмнителни дейности.
- Сътрудничество с други отдели за осигуряване на съответствие.
- Предоставяне на препоръки за подобрения в процесите.
- Обучение и развитие на екипа по въпросите на финансовите престъпления.
- Поддържане на актуални знания за регулаторните изисквания.
- Докладване на резултатите от разследванията на висшето ръководство.
Изисквания
Text copied to clipboard!- Бакалавърска степен в областта на финансите, правото или свързана област.
- Минимум 5 години опит в борбата с финансовите престъпления.
- Силни аналитични и изследователски умения.
- Опит в управлението на екипи.
- Отлични комуникационни и презентационни умения.
- Знания за регулаторните изисквания и най-добрите практики.
- Способност за работа в динамична и бързо променяща се среда.
- Внимание към детайлите и способност за работа с конфиденциална информация.
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит в борбата с финансовите престъпления?
- Какви стратегии сте използвали за идентифициране на рискове?
- Как се справяте с конфиденциална информация?
- Какви са вашите методи за обучение на екипа?
- Как поддържате актуални знания за регулаторните изисквания?
- Можете ли да дадете пример за успешно разследване, което сте провели?
- Как се справяте с предизвикателствата в динамична среда?
- Какви са вашите подходи за сътрудничество с други отдели?
